开元体育中国环保股份有限公司 关于创设全资子公司的通告

　　开元体育本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质切实、确凿、完善开元体育，没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　中国环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开的第八届董事会第五十七次集会审议通过了《闭于创设全资子公司的议案》，现将干系事项布告如下：

　　为阐发公司环保界限技巧上风，紧抓成长机会，公司拟正在海南创设全资子公司，发展污水污泥核心界限技巧教育与行使、境况及公用行状项目投资作战、环保技巧商讨及任职等营业环保。

　　本次对表投资不组成闭系生意，也不组成《上市公司强大资产重组束缚举措》轨则的强大资产重组。

　　遵循《公法律》、《深圳证券生意所股票上市原则》和《公司章程》等干系轨则，本次对表投资事项经董事会审议通事后实践，无需提交公司股东大会审议。

　　1、公司名称：中国环保（海南）有限公司（最终名称以墟市监视束缚部分照准名称为准）。

　　6、管造组织：公司不设董事会，设履行董事一名，履行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总司理一名，由履行董事兼任。遵循本质必要设立其他高级束缚职员位置。

　　7、谋划畛域：境况及公用行状项目标作战、运营及束缚；技巧开辟、技巧培训、技巧让与、技巧商讨任职；都市给排水、污水归纳统治、中水愚弄、污泥统治；碳资产投资、碳项目开辟、碳项目商讨与任职、节能减排干系技巧让与任职、碳墟市投融资归纳任职、碳金融产物开辟及出售、碳生意干系商讨和培训；垃圾发电、风力发电和光伏发电；水污染管造、大气境况管造、泥土管造、固体抛弃物管造、资源归纳愚弄、生态工程和生态修复界限的技巧推敲与科技开辟、修设创设与出售、工程策画与总承包作战、项目束缚、工程商讨、技巧任职;市政根蒂措施作战;生态工程和生态修复;国内交易等（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展谋划举止）。

　　本次设立全资子公司适应公司成长策略，有利于公司连接深耕环保主业，聚焦主业改进行使，强化焦点技巧实行，打造和实行技巧品牌，进一步提拔公司品牌影响力和归纳角逐力，饱吹公司高质地成长。

　　本次投资事项受战略、墟市等要素转变，存正在受不行抗力等影响所酿成的不确定性危险。子公司设立后，正在谋划成长中不妨面对墟市危险、运营危险等，公司将亲近眷注战略原则环保，创造健康科学的管控轨造，确切强化危险管控和危险提防环保。

　　本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质切实、确凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　1、知照功夫：中国环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日以电子邮件方法向公司十足董事发出了召开公司第八届董事会第五十七次集会的知照。

　　4、出席集会情状：集会应出席董事9人，本质出席董事8人，独立董事叶树华因身体道理未能出席本次集会。

　　5、本次集会的会合、召开适应《中华百姓共和国公法律》和公司章程的相闭轨则，集会决议合法环保、有用。

　　允诺公司正在北京、上海、深圳各设立一个营销中央，承当墟市开荒、搜求墟市消息、配合公司投资部分承当项目标投标落地等作事。营销中央行为公司内部机构，纳入公司的完全束缚体系，经受公司的各项束缚、监视环保。开元体育中国环保股份有限公司 关于创设全资子公司的通告