开元体育东日环保(872145)：2023年第二次偶尔股东大会告诉通告

　　开元体育本公司及董事会齐备成员确保告示实质真实实、精确和完好，没有作假记 载环保、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、精确性和完好性负担个 别及连带功令仔肩。

　　本次股东大会的集中、召开、议案审议标准切合《公法令》等相合功令环保、规则和《公司章程》的规矩。

　　股权注册日下昼收市时正在中国结算注册正在册的公司齐备股东（实在情形详见下表）均有权出席股东大会（正在股权注册日买入证券的投资者享有此权益，正在股权注册日卖出证券的投资者不享有此权益），股东能够书面体例委托代办人出席聚会、参预表决，该股东代办人不必是本公司股东。此中，不包蕴优先股股东，不包蕴表决权光复的优先股股东。

　　（一）审议《合于提名袁江先生为第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，凭据《公法令》《公司章程》，需换届推选。拟提名袁江先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会推选，任期自股东大会通过之日起三年。

　　（二）审议《合于提名赵幼燕姑娘为第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，凭据《公法令》《公司章程》，需换届推选。拟提名赵幼燕姑娘为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会推选，任期自股东大会通过之日起三年环保。

　　（三）审议《合于提名欧阳焱姑娘为第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，凭据《公法令》《公司章程》，需换届推选。拟提名欧阳焱姑娘为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会推选，任期自股东大会通过之日起三年。

　　（四）审议《合于提名金朝阳先生为第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，凭据《公法令》《公司章程》，需换届推选。拟提名金朝阳先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会推选，任期自股东大会通过之日起三年。

　　（五）审议《合于提名谭孝云先生为第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，凭据《公法令》《公司章程》，需换届推选。拟提名谭孝云先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会推选，任期自股东大会通过之日起三年。

　　鉴于公司第二届监事会任期届满开元体育，凭据《公法令》及《公司章程》的合联规矩，公司举办监事会换届推选。拟提名王尚志、褚衍旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人经 2023 年第二次偶尔股东大会审议通事后，将与公司职工代表推选爆发的 1 名职工代表监事，联合构成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次偶尔股东大会通过之日起预备。

　　以上提名候选人不存正在《公法令》和《公司章程》等规矩的不得担当公司董事、监事、高级约束职员的景遇，不存正在被列入失信被践诺人名单及被践诺协同惩戒的景遇。

　　实在实质详见公司 2023 年 6 月 20 日正在世界中幼企业股份让渡体例指定新闻披露平台（）上颁布的《广东东日环保股份有限公司董事、监事换届告示》（告示编号：2023-023）。

　　2开元体育环保、由代办人代表个别股东出席本次聚会的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔缔结的授权委托书、股东账户卡和代办人身份证； 3开元体育、由法定代表人代表股东出席本次聚会的，应出示自己身份证、加盖法人单元印章的单元贸易牌照复印件、股东账户卡；

　　4、法人股东委托造孽定代表人出席本次聚会的，应出示自己身份证、加盖法人单元印章并由法定代表人缔结的授权委托书、单元贸易牌照复印件，股东账户卡；开元体育东日环保(872145)：2023年第二次偶尔股东大会告诉通告