开元体育海森环保(834076)：2023年第二次暂且股东大会决断

　　开元体育本公司及董事会齐备成员确保告示实质的可靠、无误和完善，没有伪善记录、 误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性开元体育、无误性和完善性承受个人及连 带功令负担环保。

　　本次集会适合《中华公民共和国公法律》、《广州市海森环保科技股份有限公 司章程》及相闭功令原则的轨则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数31,422,488股，占公司有表决权股份总数的91.6375%。

　　2.公司正在职监事3人，列席1人，监事陈惠元、简锦沂因幼我来由缺席； 3.公司董事会秘书列席集会；

　　（一）审议通过《闭于增补审议子公司购置房产并申请按揭贷款的议案》 1.议案实质：

　　因为生意筹备开展须要, 广州市海森环保科技股份有限公司全资子公司广州市海森智能设备科技有限公司与广州市品臻房地产开采有限公司订立《广州市商品房生意合同（预售）》，广州市海森智能设备科技有限公司向广州市品臻房地产开采有限公司购置位于广州市海珠区奋勉街 60号201房（品越华府自编b2#办公栋 2层 201号）的房产，用于平日筹备营谋应用。该房产预测修筑面积共165.7039平方米，总价款为 10,037,465.00元。广州市海森智能设备科技有限公司以贷款体例付款（广州市海森智能设备科技有限公司自行执掌按揭贷款手续）环保，正在2023年9月16日前支出公民币5,010,000元；除按揭款表，赢余款分1期支出，正在2023年5月16日前支出公民币5,027,465元。

　　广州市海森智能设备科技有限公司与广州市品臻房地产开采有限公司于2023年5月16日订立《广州市商品房生意合同（预售）》，现对子公司购置房产并申请按揭贷款事项予以增补审议。

　　平时股批准股数31,422,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻碍股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%环保。

　　因为生意筹备开展须要, 子公司广州市海森智能设备科技有限公司向广州品臻购置位于广州市海珠区奋勉街60号201房（品越华府自编b2#办公栋2层201号）的房产。广州市海森智能设备科技有限公司向中国农行银行股份有限公司广州北秀支行申请执掌按揭贷款手续，按揭贷款金额5,010,000元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能设备科技有限公司供给法人连带负担担保环保。

　　平时股批准股数31,422,488股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻碍股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　一、经与会股东签字并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司2023年第二次且自股东大会决议》开元体育海森环保(834076)：2023年第二次暂且股东大会决断