广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第一次集会决议告示

　　开元体育本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性接受一面及连带仔肩。

　　广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日以电子邮件办法发出召开第五届董事会第一次聚会的通告，聚会于2023年11月16日正在公司二楼聚会室以现场聚会纠合通信表决办法召开。聚会由董事黄筑勲先生蚁合及主理，应出席聚会董事共7名，本质出席董事7名，均加入表决，共收到有用表决票7张。本次聚会的蚁合、召开步骤适合《中华黎民共和国公法律》（以下简称“公法律”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相闭执法、律例的法则。经董事负责审议议案并表决后作出以下决议：

　　一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于推选公司第五届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第五届董事会换届推选事务曾经完毕，为保障公司董事会有序决议，标准而高效地运作，按照《公法律》《公司章程》等相干法则，经公司董事会董事投票推选董事黄筑勲先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于推选公司第五届董事会副董事长的议案》

　　鉴于公司第五届董事会换届推选董事事务曾经完毕，为保障公司董事会有序决议，标准而高效地运作，按照《公法律》《公司章程》等相干法则，经公司董事会董事投票推选董事黄敏虹为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于推选公司第五届董事会各特意委员会委员的议案》

　　鉴于公司曾经完毕董事会换届推选事务，按照《公法律》《上市公司独立董事料理方法》《公司章程》和《董事聚会事法规》等相干法则，经公司董事长黄筑勲提名，董事会同等承诺各特意委员会成员环境如下：

　　各特意委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第五届董事会届满为止。

　　经公司董事长黄筑勲提名，董事会提名委员会审核，董事会同等承诺聘任张荣先生为公司总司理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（总司理简历见附件一）

　　经董事长黄筑勲先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同等承诺聘任林锦顺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（董事会秘书简历见附件二）

　　林锦顺先生具备施行董事会秘书所必须的专业学问、事务履历、归纳才华，拥有优越的职业品德和局部品德，其已于2015年3月参与上海证券来往所第六十一期董事会秘书资历培训并得到《董事会秘书资历表明》，其任职资历适合《公法律》《证券法》《上海证券来往所股票上市法规》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》等相干法则，其与公司控股股东、本质支配人及持有公司股份5%以上的股东不存正在相闭干系，不存正在受到中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他相闭部分的科罚，不存正在相干执法律例法则的不得控造公司董事会秘书的情况。

　　六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于聘任公司副总司理、财政担负人及总工程师的议案》

　　经公司总司理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同等承诺聘任李全明先生、陈笑荣先生、林锦顺先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总司理，杨基华先生为公司财政总监，刘仲阳先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（副总司理、财政总监及总工程师简历见附件三）

　　为保障公司内部审计相干事务胜利展开，经公司董事会审计委员会提名，董事会同等承诺聘任张育军先生为公司审计部司理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（审计部司理简历见附件四）

　　董事会同等承诺聘任郭浩楠先生为公司证券事件代表，协帮董事会秘书事务。（证券事件代表简历见附件五）

　　郭浩楠先生具备施行证券事件代表所必须的专业学问、事务履历、归纳才华，拥有优越的职业品德和局部品德，其已于2014年12月得到深圳来往所宣布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历适合《公法律》《证券法》《上海证券来往所股票上市法规》等相干法则，其与公司控股股东、本质支配人及持有公司股份5%以上的股东不存正在相闭干系，不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的科罚或证券来往所惩戒情况。

　　九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保议案》

　　为保险控股子公司通常资金需求，公司董事会承诺公司为七家控股子公司向金融机构申请活动资金贷款各供应不堪过黎民币3,000万元的连带仔肩保障担保,合计担保金额为黎民币21,000万元。

　　整个详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保的布告》（布告编号：2023-047）。

　　十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于召开2023年第二次一时股东大会的议案》

　　公司董事会同等承诺公司于2023年12月4日（礼拜一）下昼2：30正在公司聚会室召开公司2023年第二次一时股东大会。

　　整个详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司闭于召开2023年第二次一时股东大会的通告》（布告编号：2023-048）。

　　张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境表永远居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总司理帮理兼商务部司理；2007年4月至今任长沙联泰董事，2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总司理。2014年3月至今任本公司董事、总司理。

　　林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政归纳办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长帮理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至2020年5月任本公司副总司理、董事会秘书。2020年5月至今任本公司董事、副总司理、董事会秘书。

　　李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程料理处副主任兼总工程师；2005年至今任长沙联泰董事、副总司理。2006年至今任本公司副总司理。

　　陈笑荣，1971年12月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司帮理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任本公司副总司理。

　　林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政归纳办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长帮理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至2020年5月任本公司副总司理、董事会秘书。2020年5月至今任本公司董事、副总司理、董事会秘书。

　　陈国雄，1972年10月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，境况护卫中级工程师职称。1994年7月至2007年3月，历任汕头粤东国际船舶代庖公司营业员、主任环保、副司理等职务；2007年3月至今，历任广东联泰环保股份有限公司商务投资部商务调和员、主管、副司理、司理、商务总监等职务；2020年4月至今任公司副总司理。

　　杨基华先生，1976年3月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，注册管帐师。1999年至2005年正在联泰集团任管帐，2005年至2011年任长沙联泰财政部司理。2011年至今任本公司财政总监。

　　余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，市政途桥施工高级工程师。2000年至2005年任达濠市政征战有限公司本事工程师；2005年至2011年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部司理；2006年至今兼任广东联泰环保股份有限公司工程料理部司理；2011年10月至2020年2月任广东联泰环保股份有限公司总工程师；2020年2月至今任公司副总司理。

　　刘仲阳先生，1971年9月出生，中国国籍，无境表永远居留权。硕士钻研生学历，市政给排水高级工程师。1994年至2003年任桂林市排水工程料理处七里店污水处罚厂、第四污水处罚厂任工艺班大班长、本事担负人；2003年至2009年任桂林市北冲污水处罚厂副厂长、桂林市排水工程料理处工程科副科长；2009年至2020年任长沙市联泰水质净化有限公司副总司理；2019年3月至10月兼任湖南联泰嘉禾境况科技有限公司总司理；2017年9月至今任广东联泰环保股份有限公司副总工程师；2020年2月至今任公司总工程师。

　　张育军，1976年12月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，管帐学专业，管帐师证、审计师、国际注册内部审计师。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部司理。

　　郭浩楠，男，1989年11月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，经济学学士，拥有证券、期货、基金从业资历，审计师，注册管帐师，注册造价工程师。2014年至2017年4月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证券事件专员、证券事件代表；2017年4月至今任公司证券事件代表。

　　本公司监事会及通盘监事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性接受一面及连带仔肩。

　　广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日以电子邮件办法发出召开第五届监事会第一次聚会的通告，聚会于2023年11月16日正在公司聚会室召开。聚会由监事杨魁俊先生蚁合及主理，应出席聚会监事3人，本质出席监事3人，均加入表决，共收到有用表决票3张。本次聚会的蚁合、召开步骤适合《中华黎民共和国公法律》《广东联泰环保股份有限公司章程》及相闭执法、律例的法则。经与会监事负责审议议案并表决后作出以下决议：

　　一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于推选公司第五届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第五届监事会换届推选监事事务曾经完毕，按照《中华黎民共和国公法律》等执法、律例和标准性文献的相干法则，为保障监事会有用运作，准确施行职责，经监事会监事投票推选杨魁俊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历见附件）

　　二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保议案》

　　为保险控股子公司通常资金需求，公司监事会承诺公司为七家控股子公司向金融机构申请活动资金贷款各供应不堪过黎民币3,000万元的连带仔肩保障担保,合计担保金额为黎民币21,000万元。

　　整个详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保的布告》（布告编号：2023-047）。

　　杨魁俊，男，1973年9月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，管帐师。历任汕头市审计师事件所营业部副主任、汕头市立真管帐师事件所营业部副司理、广东省联泰集团有限公司审计部司理、财政总监。现任广东省联泰集团有限公司常务副总司理、公司监事会主席。

　　本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性接受执法仔肩。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相纠合的办法

　　采用上海证券来往所收集投票编造，通过来往编造投票平台的投票时期为股东大会召开当日的来往时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号—标准运作》等相闭法则实践。

　　上述议案决议的整个实质详见公司于2023年11月17日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券来往所网站(上的一时布告及相干附件。公司也将正在股东大会召开前起码五个事务日披露本次一时股东大会聚会原料，请投资者届时正在上海证券来往所网站查阅。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够登岸来往编造投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要完毕股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下整个股东账户所持好像种别广泛股融洽像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票编造加入股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其整个股东账户下的好像种别广泛股融洽像种类优先股均已永诀投出统一观点的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其整个股东账户下的好像种别广泛股融洽像种类优先股的表决观点，永诀以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个环境详见下表），并能够以书面方式委托代庖人出席聚会和参与表决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、局部股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能解释其身份的有用证件或表明、股票账户卡；委托代庖人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、委托人有用身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代庖人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、能表明其拥有法定代表人资历的有用表明；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示能表明法人股东拥有法定代表人资历的有用表明、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）其他：参与现场聚会时，请出示相旁证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第二次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“承诺”、“反驳”或“弃权”意向膺拔取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按自身的愿望实行表决。

　　本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性接受执法仔肩。

　　(二)股东大会召开的处所：广东省汕头市中山东途黄厝围龙珠水质净化厂聚会室

　　本次股东大会由公司董事会蚁合，公司董事长黄筑勲先生主理。本次聚会以现场和收集投票相纠合的办法对股东大会通告中列明的事项实行了投票表决，表决办法适合《中华黎民共和国公法律》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的法则。

　　3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次聚会,公司其他高级料理职员列席了本次聚会。

　　1、广东联泰环保股份有限公司闭于董事会换届推选暨推选第五届董事会非独立董事的议案

　　2、广东联泰环保股份有限公司闭于董事会换届推选暨推选第五届董事会独立董事的议案

　　3、广东联泰环保股份有限公司闭于监事会换届推选暨推选第五届监事会监事的议案

　　公司本次股东大会的蚁合、蚁合人资历、召开步骤适合《中华黎民共和国公法律》《上市公司股东大会法规》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》等相干执法、律例、标准性文献和《广东联泰环保股份有限公司章程》的相闭法则；出席聚会的职员资历合法、有用；本次股东大会的表决步骤和表决结果合法、有用。

　　本公司董事会及通盘董事保障本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性接受一面及连带仔肩。

　　●被担保人名称：汕头市联泰苏南水务有限公司（下称“苏南水务”）、汕头市联泰苏北水务有限公司（下称“苏北水务”）、汕头市联泰潮海水务有限公司（下称“潮海水务”）、汕头市联泰澄海水务有限公司（下称“澄海水务”）、汕头市联泰潮英水务有限公司（下称“潮英水务”）、汕头市联泰城西水务有限公司（下称“城西水务”）、汕头联泰闭埠水务有限公司（下称“闭埠水务”），上述公司均为公司控股子公司。

　　●本次担保金额及已本质为其供应的担保余额：广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为控股子公司苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及闭埠水务各供应不堪过黎民币3,000万元担保，合计担保金额为黎民币21,000万元，截至2023年9月30日，公司已本质永诀为苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及闭埠水务供应的担保余额永诀为10,439.11万元（黎民币，下同）、8,397.64万元、32,442.22万元、180,300.00万元、29,492.30万元、33,300万元和0万元（上述担保余额不囊括本次担保金额）。

　　●特殊危机提示：公司及控股子公司对表担保总额已胜过近来一期经审计净资产100%且潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及闭埠水务资产欠债率胜过70%，敬请投资者充盈体贴担保危机。

　　2023年11月16日，公司召开第五届董事会第一次聚会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保议案》。按照公司营业繁荣的必要，升高子公司得回金融机构项目贷款资金的效力，公司将永诀为七家控股子公司向金融机构申请活动资金贷款各供应不堪过3,000万元连带仔肩保障担保，合计担保金额为黎民币21,000万元。澄海水务、潮海水务、潮英水务、城西水务及闭埠水务其他方股东未遵照其股权比例供应担保，且无反担保环境。

　　注册所在：汕头市澄海区莲下镇北湾村金鸿公途以西、西和途以东、莲凤途以北莲下污水处罚厂

　　筹办边界：污水处罚项目投资，征战；污水处罚本事效劳；给排水筑筑筑造；污水处罚的科研、开辟、愚弄。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　苏南水务系公司的全资子公司。截止2023年9月30日，公司已本质为苏南水务供应担保借债余额合计为10,439.11万元（不囊括本次担保）。

　　筹办边界：污水处罚项目投资，征战；污水处罚本事效劳；给排水筑筑筑造；污水处罚的科研、开辟、愚弄。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　苏北水务系公司的全资子公司。截止2023年9月30日，公司已本质为苏北水务供应担保借债余额合计为8,397.64万元（不囊括本次担保）。

　　筹办边界：城镇及村落污水处罚，生态项目投资、征战和运营；污水处罚及生态境况归纳整饬本事效劳。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　截止2023年9月30日，公司已本质为潮海水务供应担保借债余额合计为32,442.22万元（不囊括本次担保）。

　　筹办边界：日常项目：水境况污染防治效劳；污水处罚及其再生愚弄；市政办法料理；以自有资金从事投资行径；环保讨论效劳；境况应急处分效劳；生态复原及生态护卫效劳。（除依法须经准许的项目表，凭交易牌照依法自立展开筹办行径）

　　截止2023年9月30日，公司已本质为澄海水务供应担保借债余额合计为180,300.00万元（不囊括本次担保）。

　　筹办边界：城镇及村落污水处罚；生态项目投资、征战和运营；供应污水处罚及生态境况归纳整饬本事效劳。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　截止2023年9月30日，公司已本质为潮英水务供应担保借债余额合计为29,492.30万元（不囊括本次担保）。

　　注册所在：汕头市金平区金砂西途与牛田洋西途接壤东南侧汕头市西区污水处罚厂

　　筹办边界：污水处罚厂、排水管网、泵站及其他污水办法的投资、征战、运营和庇护；供应污水处罚本事效劳；污染防治本事钻研和愚弄。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　截止2023年9月30日，公司已本质为城西水务供应担保借债余额合计为33,300万元（不囊括本次担保）。

　　筹办边界：污水处罚厂、排水管网、泵站及其他污水办法的投资、征战、运营及庇护；供应污水处罚本事效劳；污水处罚等污染防治本事研发和愚弄。(依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可展开筹办行径)

　　截止2023年9月30日，公司已本质为闭埠水务供应担保借债余额合计为0万元（不囊括本次担保）。

　　公司目前尚未订立整个的担保同意，担保同意的闭键实质由担保方及被担保的公司与银行协同交涉确定，正在担保额度内，按本质担保金额和担保刻日缔结整个担保同意。公司将端庄审批担保合同，支配担保危机。

　　本次担保事项系公司为餍足控股子公司通常筹办必要向金融机构申请活动资金贷款供应需要的担保，有利于控股子公司筹办行径展开。被担保方为公司团结报表边界内的控股子公司，资信和筹办情景平常，具备平常的债务清偿才华，不存正在巨大诉讼、仲裁事项。上述控股子公司筹办行径均正在公司支配边界内，公司可能实时驾御其筹办环境、资信情景、现金流向及财政转折等环境环保，举座危机可控，不存正在损害公司及中幼股东便宜的情况。

　　2023年11月16日，公司召开第五届董事会第一次聚会，以7票承诺、0票反驳、0票弃权的结果审议通过《广东联泰环保股份有限公司闭于为控股子公司融资供应担保议案》，承诺公司各为七家控股子公司向金融机构申请活动资金贷款供应不堪过3,000万元连带仔肩保障担保，合计担保金额为黎民币21,000万元，该议案尚需提交公司2023年第二次一时股东大会审议。

　　截至2023年9月30日，公司及控股子公司对表担保总额、公司对控股子公司供应的担保总额、公司对相闭方供应的担保总额永诀为黎民币54.74亿元（不囊括本次担保金额）、54.35亿元（不囊括本次担保金额）、0.39亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例永诀为194.62%、193.24%、1.38%。公司无过期担保的环境，敬请投资者属意投资危机。

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