废气深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第九次聚会决议通告

　　本公司及董事会完全成员确保讯息披露实质切实实、精确和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次聚会（偶尔）的聚会报告于2024年1月18日以电话、电子邮件、专人投递的格式发出。

　　2.本次董事会于2024年1月22日正在公司办公楼311聚会室以现场联结通信格式召开。

　　3.本次董事会由董事长肖奋先生主理，应加入董事7人，实到7人，此中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通信格式加入表决，公司监事、高级管造职员列席了本次聚会。

　　4.本次董事会聚会的集合、召开吻合《中华百姓共和国公公法》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》等闭联章程。

　　1.审议通过《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述的议案》

　　公司于2023年12月27日收到深圳证监局下发的《行政监禁设施决心书》（〔2023〕283号）（以下简称“《决心书》”），哀求公司对《决心书》中指出的题目实行整改。公司高度珍爱，顿时对《决心书》中涉及的题目实行了整个梳理和针对性地剖析研讨，同时遵循闭联法令原则、标准性文献及公司各项管造轨造的章程和哀求，联结公司本质情状，服从《决心书》中的哀求逐项梳理并当真落实整改设施，变成了《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述》，实在实质参见指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司董事会赞同公司操纵自有资金不低于百姓币6,000万元（含），不横跨百姓币12,000万元，以召集竞价营业的格式回购一面公司股份（百姓币A股通常股股票），用于实践股权饱舞谋划或员工持股谋划。本次回购股份的价钱为不横跨百姓币7元/股，实在回购股份的数目以回购期满时本质回购的股份数目为准。回购股份的实践刻日自董事会审议通过之日起不横跨12个月。董事会授权公司管造层正在相闭法令原则及标准性文献的章程畛域内全权照料回购股份闭联事宜。实在实质参见公司正在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《闭于回购公司股份计划的布告》。

　　本公司及监事会完全成员确保讯息披露实质切实实、精确和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会（偶尔）的聚会报告于2024年1月18日以电话、电子邮件、专人投递的格式发出。本次监事会于2024年1月22日正在公司办公楼311聚会室以现场格式召开。本次监事会由曾秀清密斯主理，应到监事3人，实到监事3人。聚会吻合《中华百姓共和国公公法》《公司章程》及《监事聚会事准则》等闭联章程。

　　1.审议通过《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述的议案》

　　经审议，监事会以为：公司对深圳证监局责令整改设施中需求整改的事项一一实行了整改，变成的整改叙述如实响应了整改办事实质，整改设施确凿可行，整改结果吻合哀求。监事会赞同该整改叙述。

　　《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述》实在实质参见指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本公司及董事会完全成员确保讯息披露实质切实实、精确和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日收到中国证券监视管造委员会深圳监禁局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监禁设施决心书》（〔2023〕283号）（以下简称“《决心书》”），深圳证监局决心对公司选取责令校订的行政监禁设施，并哀求公司对《决心书》中指出的题目实行整改，实在参见公司于2023年12月28日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于公司及闭联职员收到深圳证监局行政监禁设施决心书的布告》。

　　收到《决心书》之后，公司高度珍爱，顿时向公司完全董事、监事、高级管造职员及闭联部分职员实行了传达、通报，并集合闭联部分和职员对《决心书》中涉及的题目实行了整个梳理和针对性地剖析研讨，同时遵循闭联法令原则、标准性文献及公司各项管造轨造的章程和哀求，联结公司本质情状，服从《决心书》中的哀求逐项梳理并认线日废气废气，公司召开第五届董事会第九次聚会录取五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述的议案》，现将整改情状叙述如下：

　　为更好地落实深圳证监局下发的《决心书》中的闭联整改哀求，公司设立了专项整改办事幼组，由公司董事长任组长，总司理任副组长，副总司理、财政总监、董事会秘书以及营业团队为成员的专项办事组。专项办事组承当兼顾构造，办事构成员承当谐和实践项目自查，拟定布署整改计划，整个深挖题目泉源症结，对换查项目彻查、创造题目应改尽改、确保专项整改办事按时完结。同时，联结本次整改事项，进一步了了后续安顿和改革、完满设施，并由审计部实行鞭策反省，做到确凿晋升公司内部局限管束水准，升高管帐核算和财政管造的才具，更好地保护公司合规谋划、标准运作。

　　2021年12月，你公司与闭联方签定子公司《股权让与同意》。2022年4月至12月光阴，你公司就上述事项订立4份增补同意，对《股权让与同意》的支拨条件作出了本色调动，组成巨大变乱的较大起色或转变。公司未对4份同意实行偶尔布告，违反了《上市公司讯息披露管造方法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款和第二十五条的章程。

　　1、公司将于2024年1月25日前对与闭联方订立的系列增补同意的闭键实质实行增补披露，爱护好投资者的知情权。

　　2、加强讯息披露管造及内部疏导机造，进一步了了闭联部分讯息叙述的职守人，加强职守主体的披露认识；同时，加紧证券部与财政部、投资部等涉及触发公司讯息披露仔肩恐怕性较大的部分的平日换取与相干，夸大各子公司及部分端庄推行公司《巨大讯息内部叙述轨造》，亲热闭心、跟踪平日事情中与讯息披露闭联的事项，实时向证券部及董事会反应公司巨大讯息，以确保正在巨大事项产生的第有期间，公司或许实时依法实行披露仔肩，做到讯息披露线、鞭策完全董事、监事、高级管造职员及闭联部分职员当真进修《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司管束法则》《上市公司讯息披露管造方法》《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引》等法令原则、营业标准及公司内部管造轨造，主动到场由深圳证监局废气、深圳证券营业所等监禁机构举办的闭于公司管束、讯息披露、财政管造等闭联重心的培训，与同业业优异企业换取进修，接续加紧上述职员的合规认识、职守认识和危险认识，晋升公司管束和标准运作水准。

　　2022年4月15日，你公司与闭联方签定《增补同意》，对上述《股权让与同意》中闭联用度作进一步了了，组成2021年资产欠债表日后调动事项。公司未按章程对2021年财政叙述实行调动，影响了闭联财政讯息披露的精确性，违反了《上市公司讯息披露管造方法》第三条第一款的章程。

　　1、端庄服从企业管帐法则哀求，推行前期管帐误差变动。目前，前期管帐误差变动的核查盘算办事正正在实行中，公司将联结《企业管帐法则第29号——资产欠债表日后事项》《企业管帐法则第28号——管帐计谋、管帐猜度调换和误差变动》《公然拓行证券的公司讯息披露编报法则第19号——财政讯息的变动及闭联披露》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》和《深圳证券营业所股票上市准则》等闭联法令原则和标准性文献的哀求，于2024年4月底前召开董事会和监事会审议前期管帐误差变动事项的议案，同时公司邀请的管帐师事情所将对本次管帐误差变动事项出具专项叙述，公司将端庄按影闭联哀求实时披露闭联布告。

　　2、整个加强公司的财政核算底子。公司将接连完满和优化财政核算管造轨造设立，包罗财政平日核算、结账及报表编造等流程轨造的完满和优化，针对管帐核算中存正在的核心题目，修订、完满财政核算管造轨造并端庄推行。同时，进一步优化公司讯息体系设立，推广公司数字化管造，公司将金蝶cloud财政软件同MES、SRM、PLM、OA等对接，将公司坐蓐谋划举动、营业票据、财政数据深度嵌入讯息体系并竣工无缝对接，晋升业财一体化协调，竣工营业端、财政端数据买通，竣工体系数据的可追溯性，省略人工的过问和操作，从源流确保财政叙述讯息质地。

　　3、通过接连培训晋升财政职员的管帐核算水准和专业才干。公司按期构造财政部职员实行管帐核算和财政管造闭联的培训，培训实质包罗但不限于财税计谋、管帐法则及利用指南，营业所的监禁动态和闭联责罚案例，此中着重对常用管帐法则及监禁文献实行深切解读，晋升财政职员表面水准和实战才具，夯实财政核算底子。公司将对财政核算实行整个审视和梳理，反省微弱闭节或不标准境况，加紧管帐底子办事，升高管帐核算水准。

　　4、按期实践内部审计，确保管帐核算和财政管造的标准性。足够阐明公司审计委员会职责，复核公司财政报表的精确性、实时性和完好性。同时，加紧公司财政部与管帐师事情所等表部专业机构的平日疏导，从内部和表部左右开弓，从而晋升财政核算专业性、标准性。

　　过程整个梳理和深切剖析，公司深切了解到了正在公司管束、讯息披露、财政管造、管帐核算、内部局限及标准运作等方面存正在的题目与亏空。公司将以此次整改为契机，深切接收教训，当真接连地落实各项整改设施，加紧完全董事、监事、高级管造职员及闭联职守职员对闭联法令原则的进修，加强标准运作认识，晋升讯息披露质地，夯实财政核算底子，升高财政管造才具，接续完满公司管束，并加强监视推行，确凿爱护公司及完全股东合法益处，鞭策公司标准、接连、高质地开展。

　　本公司及董事会完全成员确保讯息披露实质切实实、精确和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本次增补披露的系列同意的实在推行废气，以《增补同意三》相应条件的最终章程为准，《股权让与同意》《备忘录》《增补同意》《增补同意二》及其附件与《增补同意三》相冲突的或不划一的，以《增补同意三》为准。

　　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2021年12月28日召开第四届董事会第二十五次聚会，审议通过了《闭于让与全资子公司100%股权的议案》，决心将持有的全资子公司深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”或“标的公司”）100%股权让与给山东麦滔科技有限公司（以下简称“麦滔科技”或“甲方”），并与其签定了《闭于收购深圳市富诚达科技有限公司100%股权之股权让与同意》（以下简称“《股权让与同意》”）。实在参见公司于2021年12月29日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于让与全资子公司100%股权的布告》。

　　为进一步厘清深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）股权交割流程中公司准许担的闭联仔肩，鞭策股权让与同意的有用实行，公司于2022年4月至12月光阴，就上述股权让与事项订立了4份同意，遵循深圳证监局出具的《闭于对深圳市奋达科技股份有限公司选取责令校订设施的决心》（〔2023〕283号）以及公司《闭于深圳证监局对公司选取责令校订设施决心的整改叙述》，公司现就该事项增补披露如下：

　　鉴于受多重超预期身分的影响，麦滔科技未能正在《股权让与同意》章程的日期前完结相应股权让与款的支拨，为进一步鞭策股权让与同意的有用实行，经两边商洽，公司于2022年4月与麦滔科技订立了《备忘录》；于2022年4月与麦滔科技、富诚达订立了《股权让与同意之增补同意》；于2022年5月与麦滔科技、富诚达订立了《股权让与同意之增补同意二》；于2022年12月与麦滔科技、富诚达订立了《股权让与同意之增补同意三》，对让与富诚达股权事项的一连实行做出了增补。

　　1.1甲方、乙方赞同，本备忘录生效后，甲方将于2022年4月15日向乙方支拨百姓币50,000,000元（大写：伍仟万元整）。

　　1.2甲方、乙方赞同，本备忘录生效后，甲方将于2022年4月20日向乙方支拨甲目标乙方支拨第二期股权让与款的糟粕金钱，即百姓币45,380,000元（大写：肆仟伍佰叁拾捌万元整）。

　　2.1甲方、乙方确认，本同意生效后，甲方将于《股权让与同意》项下第二期股权让与款支拨条款通盘被餍足且本同意第1.1条和第1.3条被餍足后向乙方支拨第二期股权让与款的糟粕金钱，即百姓币45,380,000元（大写：肆仟伍佰叁拾捌万元整）。

　　2.2甲方、乙方确认，只管有《备忘录》第1.1条的商定，甲方服从《备忘录》第1.1条商定向乙方支拨一面第二期股权让与款，并不视为甲方对《股权让与同意》项下第二期股权让与款支拨条款及闭联拘束条款（包罗但不限于第4.4条、第5.3条）的宽免和/或调换，也不视为甲方对其正在《股权让与同意》项下权柄的放弃，也不影响、反对和滞碍对该权柄的一连行使或对其任何其它权柄的行使，也不以是导致甲方对乙方承当仔肩和职守。

　　2.3甲方、乙方赞同，只管有《备忘录》第1.2条的商定。乙方未按商定餍足《股权让与同意》项下第二期股权让与款支拨条款且未杀青本同意第1.1条和第1.3条和第3.1条的，甲方没有仔肩支拨第二期股权让与款的糟粕金钱，亦没有仔肩支拨《股权让与同意》项下第三期、第四期股权让与款。

　　第二条遵循本增补同意第一条之商定，上述抵销完结后，甲方应向乙方支拨的糟粕股权让与款为90,106,234.38元，该等糟粕股权让与款服从如下格式分期予以支拨：

　　（1）2023年4月21日前，甲目标乙方指定账户支拨15,000,000元百姓币；

　　（2）2024年4月15日前，甲目标乙方指定账户支拨20,000,000元百姓币；

　　（3）2025年4月15日前，甲目标乙方指定账户支拨55,106,234.38元百姓币。

　　1.1环保工程所在：东莞市清溪镇清溪北环道303号（奋达科技园）清溪园区（以下简称“一期”）；东莞市清溪镇清溪北环道305号（奋达科技园）清溪园区（以下简称“二期”）。

　　1.2二期污水环保工程事项：标的公司的子公司东莞市富诚达科技有限公司（以下简称“东莞富诚达”）的二期污水措置等环保工程事项，由乙方承当措置并承当相应的用度。

　　1.3二期废气环保工程事项：标的公司的子公司东莞富诚达二期废气措置（因CNC、产物洗涤、产物镭焊等爆发的废气）等环保工程事项（各方确认，暂定为乙方承当措置二期3号楼2层、4层的废气环保工程事项），由乙方承当措置并承当相应的用度。

　　各方赞同，上述环保工程的用度：（1）由甲方承当此中百姓币500,000元。甲方有权用本同意第2.2条项下用度百姓币327,000元与甲方准许担的百姓币500,000元实行抵扣，抵扣后的余额废气，甲方将正在一期、二期废气措置及二期污水等环保工程告终验收及格后，向乙方支拨或以其他格式实行抵扣：（2）由乙方承当超过百姓币500,000元一面的用度。

　　一期废气环保工程事项：一期废气措置（因产物洗涤、产物镭焊等爆发的废气）环保工程事项由甲方承当措置并承当相应用度。

　　如正在2022年12月31日前，一期、二期废气措置环保工程事项减少的，由甲、乙两边按5:5的比例承当相应环保工程措置用度。

　　1.4一期、二期危废、固废等环保工程事项：一期、二期危废仓、固废仓、化学品仓的施工设立由乙方承当措置，因前述工程所爆发的相应用度由甲方承当。

　　上述环保工程验收及格后，乙方应确保甲方、标的公司或其闭系公司正在操纵光阴能平常操纵危废仓、固废仓、化学品仓：乙方确保甲方、标的公司或其闭系公司平常操纵流程中毋庸支拨任何用度。如因当局等身分导致危废仓、固废仓、化学品仓拆除或无法平常操纵，由乙方承当修复至或许合规平常操纵的状况并承当相应的用度；如以是导致甲方、标的公司或其闭系公司爆发耗费的，甲方有权向乙方追偿。

　　1.5环保工程用度结算：本同意第1.2、1.3、1.4条等环保工程告终验收及格后，由甲、乙两边实行闭联用度的结算。除本同意商定表，乙方不得再因上述环保工程事项哀求甲方、标的公司或其闭系公司支拨任何用度。

　　1.6环保工程告终及验收：乙方应于2022年7月30日前完结本同意第1.2、1.3条商定的环保工程施工并告终验收及格：应于2022年6月15日前完结本同意第1.4条商定的环保工程施工并告终验收及格。

　　一期、二期废气及二期污水措置站等环保工程的验收圭臬为吻合表地环保局等行政部分的哀求，同时须吻合甲方、标的公司及其闭系公司客户的审厂需求等哀求。

　　1.7环保工程操纵刻日：二期污水措置等环保工程操纵光阴为自环保工程基筑项目完结且相应环保兴办进货、装置完结并平常运转之日起三年。

　　一期、二期废气措置等环保工程的操纵光阴为自环保工程基筑项目完结且相应环保兴办进货、装置完结并平常运转之日起三年。操纵光阴标的公司承当保重和爱护废气措置兴办的平常运转，操纵解散后标的公司需确保废气措置方法处于平常运转状况移交乙方。

　　1.8各方确认，本同意第1.2、1.3、1.4条商定的环保工程等与环保闭联事项之环保天禀、行政手续等事项均由乙方承当完结并承当相应的用度。

　　1.9标的公司和/或其闭系公司正在深圳、东莞的一齐环评、安评、消防等行政治项的合规手续由乙方承当并承当相应的用度。

　　如因标的公司和/或其闭系公司的安评、环保、消防等行政治项所爆发的用度，由甲方、标的公司或其闭系公司垫付的，乙方应自垫付之日起7办事日内向甲方、标的公司或其闭系公司支拨该等用度。若乙方横跨7办事日未支拨的，则乙方应自第8日起服从未支拨用度逐日0.1%的圭臬向甲方、标的公司或其闭系公司支拨过期用度，如平昔过期不支拨，甲方有权正在股权让与款中扣除。

　　1.10如因乙方未按环保局圭臬、甲方客户（甲方客户包括但不限于甲方、标的公司及其闭系公司的客户）圭臬进环保工程的设立或过期完结本同意第1.2、1.3、1.4条等商定事项，给甲方、标的公司或其闭系公司酿成耗费的，该等耗费由乙方承当。

　　2.1鉴于：（1）标的公司与东莞市利源环保科技有限公司已签定《环保工程合同》、标的公司与广东楷锋开发工程有限公司已签定《工程施工合同》、标的公司拟与深圳壹创国际打算股份有限公司签定《设立工程打算合同》（该打算合同己正在实行）。（2）标的公司与第三方已签定或盘算签定措置一期、二期废气及二期污水措置等环保工程的闭共同同。（3）标的公司已向广东楷锋开发工程有限公司支拨预付款百姓币327,000元。

　　2.2现各方确认：（1）上述《环保工程合同》和《工程施工合同》项下，甲方、标的公司或其闭系公司的权柄和仔肩由乙方承接，标的公司已支拨的百姓币327,000元用于抵扣本同意第1.3条项下的用度。（2）上述《设立工程打算合同》由乙方和深圳壹创国际打算股份有限公司实行签定。

　　2.3乙方赞同，甲方、标的公司或其闭系公司与第三方已签定或盘算签定措置本同意第1.2、1.3、1.4条商定的环保工程等环保工程的闭共同同之合同权柄仔肩闭联由乙方承接；乙方赞同配合甲方、标的公司或其闭系公司签定上前述合同权柄仔肩闭联迁移同意、及与盘算签定本同意第1.2、1.3、1.4条商定的环保工程等环保工程的闭共同同当事人签定新的环保工程措置合同。本同意、前述合同权柄仔肩闭联迁移同意、《设立工程打算合同》等新的环保工程措置合同均生效后，前述合同的实行成绩均归乙方享有。

　　2.4乙方赞同，甲方、标的公司或其闭系公司因措置本同意第1.1、1.2条商定的环保工程等环保工程所垫付的相应用度由乙方承当，且甲方有权用前述用度抵扣本同意项下甲方准许担的用度。甲方、标的公司或其闭系公司因处筑本同意第1.3条商定的环保工程等环保工程支拨的相应用度，甲、乙两边应予以结算并实行相应的抵扣。

　　1.3甲方、乙方确认，截至本同意订立日，深圳市富诚达科技有限公司（“标的公司”）因“2020粵0309执保4404号”、“2021粤0309执保1295号”涉诉事项被冻结百姓币27,435,909.70元（大写：贰仟柒佰肆抬叁万伍仟玖佰零玖元柒角）。

　　甲方、乙方赞同，上述案件法院最终判定标的公司承当职守横跨百姓币27,435,909.70元的，超过一面应由乙目标标的公司以现金格式予以赔偿。且超过一面连同员工补偿金额以六百万元为上限。

　　1.1各方确认，截至本同意订立日，《股权让与同意》项下应由乙方承当的用度如下：

　　1.1.1标的公司，及其子公司东莞市富诚达科技有限公司（“东莞富诚达”）、深圳市富瑞泽科技有限公司（“富瑞泽”）、深圳市普创智控科技有限公司（“普创智控”），及其孙公司深圳市富瑞祥科技有限公司（“富瑞祥”）因乔迁爆发的劳动经济赔偿金为百姓币3,031.7735万元。此中（1）交割日前已产生的劳动经济赔偿金为百姓币1,773.3590万元；（2）2022年2月产生的0.5N劳动经济赔偿金为百姓币1,076.5092万元，经各方商洽，标的公司承当此中的30%，乙方承当此中的70%（即百姓币753.5564万元）；（3）补缴离人员工社保和公积金用度为百姓币181.9053万元。遵循《股权让与同意》第4.4.1条录取5.3条录取8.3条，上述百姓币2,708.8207万元劳动经济赔偿金应由乙方承当，实在金额以2021年9月30日之后标的公司支拨给员工的本质劳动经济赔偿金为准。

　　1.4各方确认，本同意第1.1条所列的应由乙方承当的用度为截至本同意订立日产生的（包罗已确定会产生的）用度，若本同意订立后，产生其他遵循《股权让与同意》应由乙方承当的其他用度（包罗但不限于标的公司员工题婷婷告状，哀求标的公司向其支拨产生正在交割日之前的年终奖、股票收益赏赐、拖欠工资等共计百姓币209.6724万元；要害职员离任爆发的横跨百姓币150万元以上的经济赔偿金；标的公司及其子公司因环评、安评、消防等手续爆发的用度；以及其他交割日前产生的用度等），该等用度将由乙方承当。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　1.1.2标的公司及东莞富诚达因乔迁爆发的除劳动经济赔偿金以表的其他乔迁用度为百姓币73.0160万元。遵循《股权让与同意》第4.4.1条录取5.3条，该百姓币73.0160万元乔迁用度应由乙方承当。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　1.1.42022年1月，纳峰真空镀膜（上海）有限公司（“纳峰公司”）向标的公司下达讼师函，经标的公司复核确认，标的公司存正在对纳峰公司欠款百姓币70万元。该笔欠款产生正在交割日前，且乙方未正在甲方收购标的公司时向甲方披露，遵循《股权让与同意》第6.5条，该百姓币70万元债务应由乙方承当。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　1.1.52022年3月，标的公司因交割日前存正在的违反职业病闭联条例作为受到深圳市龙华区卫生监视所对标的公司的责罚：罚款为百姓币7.5万元。该违规原形产生正在交割日前，遵循《股权让与同意》第8.3条，该百姓币7.5万元罚款应由乙方承当。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　1.1.32021年11月，乙方私自退换标的公司型号为86-18129、80618130的Non-POR部件原原料供应商，导致标的公司目前已爆发241万美元的补偿款，该笔补偿款由乙方承当。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　各方确认，欧朋达承租了标的公司及其闭系公司一批租赁兴办（以下简称“罗田租赁兴办”），租赁期已于2022年5月15日到期。欧朋达本应正在前述租赁期到期前将罗田租赁兴办退还给标的公司，但因欧朋达和第三方之间缠绕导致欧朋达未能守时将罗田租赁兴办退还给标的公司，且因第三方的阻扰，标的公司及其闭系公司不行收回该罗田租赁兴办。

　　鉴于上述原形，现各方赞同并确认，乙方应鞭策欧朋达于2022年6月30且前向甲方奉璧上述罗田租赁兴办。如未能依期奉璧，乙方应鞭策欧朋达于2022年6月30日前向甲方支拨百姓币2,264,457元举动罗田租赁兴办补偿款：如未能依期奉璧且过期支拨前述补偿款的，甲方有权正在股权让与款中实行相应金额的抵扣。甲方收到罗田租赁兴办补偿款或甲方遵循本条完结正在股权让与款内实行相应金额的抵扣后，罗田租赁兴办归乙方一齐，即乙方享有该罗田租赁兴办的一齐权。

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　3.1两边确认，截至本同意订立日，标的公司及普创智控存正在对欧朋达科技（深圳）有限公司（“欧朋达科技”）及东莞市欧朋达周详科技有限公司（“欧朋达周详”）应收账款共计百姓币2,595.721821万元，标的公司存正在对欧朋达科技应付账款百姓币33.75635万元，前述应收账款和应付账款抵消后废气，标的公司及普创智控尚存对欧朋达科技及欧朋达周详应收账款百姓币2,561.965471万元（“糟粕应收账款”）。

　　乙方应正在2022年5月31日前，促使欧朋达科技及欧朋达周详向标的公司及普创智控支拨上述糟粕应收账款。

　　（1）欧朋达科技（深圳）有限公司欠标的公司及其闭系公司兴办租赁用度百姓币2,588,350.33元。

　　（2）东莞市欧朋达周详科技有限公司欠标的公司及其闭系公司兴办租赁用度百姓币24,004,944.78元。

　　欧朋达科技（深圳）有限公司、东莞市欧朋达周详科技有限公司（以上两家公司及其闭系公司统称“欧朋达”）所欠标的公司及其闭系公司兴办租赁用度计百姓币26,953,295.11元。

　　乙方应鞭策欧朋达于2022年7月31日前向甲方支拨本同意第2.6.1条的兴办租赁费的50%，即百姓币13,476,647.555元：于2022年8月31日前向甲方支拨本同意第2.6.1条的兴办租赁费糟粕的50%，即百姓币13,476,647.555元；

　　第一条遵循《股权让与同意》《备忘录》《股权让与同意之增补同意》及《股权让与同意至增补同意二》的闭联商定以及标的公司交割完结后的运营情状、墟市境况转变等闭联情状，乙方赞同将甲方整合、重组标的公司一经产生的闭联用度及交割流程中标的公司一面特定遗留金钱与一面股权让与价款实行抵销。截至本增补同意订立日，上述费工实在情状如下：

　　假设任何一方违反或未实时实行其正在本同意项下的任何应允或仔肩的，则该方应被视为违约方。违约方除应实行本同意章程的其他仔肩表，还应补偿和承当非违约方因该违约而爆发的或者蒙受的一齐耗费、损害、用度（包罗但不限于合理的讼师费）和职守。

　　3.1假设任何一方违反或未实时实行其正在本同意项下的任何应允或仔肩的，则该方应被视为违约方。违约方除应实行本同意章程的其他仔肩表，还应补偿和承当非违约方因该违约而爆发的或者蒙受的一齐耗费、损害、用度（包罗但不限于合理的讼师费）和职守。

　　3.2如因乙方原由导致甲方、标的公司或其闭系公司耗费的，甲方有权向乙方追偿。本同意中甲方、标的公司或其闭系公司耗费包罗但不限于行政责罚、订单省略、客户索赔等甲方、标的公司或其闭系公司直接耗费、间接耗费、预期可得益处及甲方、标的公司或其闭系公司为竣工债权所需承当的悉数用度（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、财富保全费、差盘费、推行费、评估费、拍卖费、公证费、投递费、布告费、保函费、考查费等因仲裁、诉讼衍生的一齐用度。）。

　　第四条各方赞同并确认：一方未能按照或实行本增补同意项下商定、仔肩或职守、陈述或确保，即组成违约，违约方准许担因为其违约作为而爆发的悉数经济职守和法令职守并承当补偿由此给守约方酿成的任何耗费。

　　5.1本同意为《股权让与同意》、《备忘录》的增补文献，本同意与《股权让与同意》、《备忘录》不划一之处或本同意商定而《股权让与同意》、《备忘录》未商定的，以本同意为准；《备忘录》与《股权让与同意》、本同意不划一的，以《股权让与同意》及以本同意为准废气。除本同意了了修订或增补表，《股权让与同意》应仍旧对甲、乙两边完好有用。

　　4.1甲方、乙方确认，甲耿介在本同意订立后任何期间向乙方支拨糟粕股转同意第二期股权让与款的通盘或一面，均不视为甲方对《股权让与同意》项下第二期股权让与款支拨条款及闭联拘束条款的宽免和/或调换，也不视为甲方对其正在《股权让与同意》项下权柄的放弃，也不影响、反对和滞碍对该权柄的一连行使或对其任何其它权柄的行使，也不以是导致甲方对乙方承当仔肩和职守。

　　《股权让与同意》、《增补同意》中商定的第二期股权让与款的支拨条款及闭联拘束条款将自愿调换为第三期股权让与款的支拨条款及闭联拘束条款。

　　4.2本同意为《股权让与同意》、《增补同意》的增补文献，本同意与《股权让与同意》、《增补同意》不划一之处或本同意商定而《股权让与同意》、《增补同意》未商定的废气，以本同意为准。除本同意了了修订或增补表，《股权让与同意》、《增补同意》应仍旧对甲、乙两边完好有用。

　　第五条各方赞同并确认，本增补同意经各手法定代表人具名并盖印之日起设立并生效，本增补同意为《股权让与同意》《备忘录》《增补同意》《增补同意二》有用增补，《股权让与同意》《备忘录》《增补同意》《增补同意二》及其附件与本增补同意相冲突的或不划一的，则应以本增补同意为准。

　　上述4份同意的签定，闭键方针为进一步厘清富诚达股权交割流程中公司准许担的闭联仔肩，鞭策股权让与同意的有用实行，促使公司尽速收回股权让与金钱，竣工资金回笼，下降公司资金压力。上述4份同意的本质推行，以《股权让与同意之增补同意三》相应条件的最终章程为准。

　　遵循深圳证监局出具的《闭于对深圳市奋达科技股份有限公司选取责令校订设施的决心》，公司将深切接收教训，当真接连地落实各项整改设施，加强标准运作认识，晋升讯息披露质地，夯实财政核算底子，升高财政管造才具；目前，前期管帐误差变动的核查盘算办事正正在实行中，公司将端庄服从企业管帐法则哀求，推行前期管帐误差变动，管帐师事情所将对本次管帐误差变动事项出具专项叙述，公司将端庄按影闭联法令原则及标准性文献的哀求于2024年4月底前披露闭联布告。

　　本公司及董事会完全成员确保讯息披露实质切实实、精确和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　（4）回购股份的数目及占公司总股本比例：正在回购股份价钱不横跨百姓币7元/股的条款下，按回购金额上限百姓币12,000万元测算，估计回购股份数目不横跨1,714.29万股，约占公司目前总股本的0.9495%；按回购金额下限百姓币6,000万元测算，估计回购股份数目不低于857.14万股，约占公司目前总股本的0.4748%，实在回购股份的数目以回购期满时本质回购的股份数目为准。

　　（6）回购的资金总额及资金原因：不低于百姓币6,000万元（含），且不横跨百姓币12,000万元；资金原由于公司自有资金。

　　截至本布告披露日，公司控股股东、本质局限人、董事、监事、高级管造职员、持股5%以上股东正在回购光阴及他日六个月无了了的股份减持谋划。若他日上述主体拟实践股份减持谋划，公司将按影闭联章程实时实行讯息披露仔肩。

　　1、本次回购股份计划存正在回购期内公司公司股票价钱接连超过回购价钱上限，导致本回购计划无法实践或者只可一面实践的危险；

　　2、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能实时到位，导致回购计划无法按谋划实践的危险；

　　3、本次回购股份将用于实践股权饱舞谋划或员工持股谋划。恐怕存正在因股权饱舞谋划或员工持股谋划未能经公司董事会和股东大会等计划机构审议通过，或股权饱舞谋划或员工持股谋划对象放弃认购等原由，导致已回购股份无法正在有用期内授出或通盘授出而被刊出的危险；

　　4、本次回购计划不代表公司最终回购股份的本质推行情状，公司将正在回购刻日内遵循墟市情状择机做出回购计划，存正在回购计划调动、调换、终止的危险。

　　遵循《公公法》《证券法》《上市公司股份回购准则》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》等闭联章程，归纳思虑公司的财政情状，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于回购公司股份的议案》，现就闭联情状布告如下：

　　基于对公司他日开展的决心，为有用爱护股东益处，巩固投资者决心，晋升公司代价，同时进一步完满公司长效饱舞机造，足够调动公司重心及骨干职员的主动性，督促公司的长久开展。联结公司开展战术、财政情状和谋划情状，公司董事会决心回购公司一面股份。

　　公司本次回购股份吻合《上市公司股份回购准则》第八条和《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》第十条的闭联章程：

　　本次回购股份的价钱为不横跨百姓币7元/股，未横跨公司董事会通过回购股份决议前三十个营业日公司股票营业均价的150%。实在回购价钱将遵循正在回购实践光阴公司二级墟市股票价钱、财政情状及谋划情状确定。

　　正在本次回购计划自董事会通过之日起至回购完结前，若公司实践派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，服从中国证监会及深圳证券营业所的闭联章程做相应调动。

　　正在回购股份价钱不横跨百姓币7元/股的条款下，按回购金额上限百姓币12,000万元测算，估计回购股份数目不横跨1,714.29万股，约占公司目前总股本的0.9495%；按回购金额下限百姓币6,000万元测算，估计回购股份数目不低于857.14万股，约占公司目前总股本的0.4748%，实在回购股份的数目以回购期满时本质回购的股份数目为准。

　　若公司正在回购期内实践派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，服从中国证监会及深圳证券营业所的闭联章程做相应调动。

　　本次回购的资金总额不低于百姓币6,000万元（含），且不横跨百姓币12,000万元。

　　1、本次回购股份的实践刻日为自董事会审议通过之日起不横跨12个月。假设触及以下条款，则回购刻日提前届满，回购计划即实践完毕：

　　（1）正在今朝日内，公司回购资金操纵金额抵达最高限额，则回购计划实践完毕，即回购刻日自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决心终止本回购计划，则回购刻日自董事会决议终止本回购计划之日起提前届满。

　　2、回购计划实践光阴，如公司股票因规划巨大事项连气儿停牌十个营业日以上的，回购刻日可能顺延，顺延后不得超过中国证监会及深圳证券营业所章程的最长刻日，公司将实时披露是否顺延实践。

　　（1）自恐怕对公司股票营业价钱爆发巨大影响的巨大事项产生之日或者正在计划流程中至依法披露之日内；

　　（2）不得正在证券营业所开盘蚁合竞价、收盘蚁合竞价及股票价钱无涨跌幅限度的营业日内实行股份回购的委托；

　　1、正在回购股份价钱不横跨百姓币7元/股的条款下，按回购金额上限百姓币12,000万元测算，估计回购股份数目不横跨1,714.29万股，约占公司目前总股本的0.9495%。回购后公司股本机闭转变情状如下：

　　2、正在回购股份价钱不横跨百姓币7元/股的条款下，按回购金额下限百姓币6,000万元测算，估计回购股份数目不低于857.14万股，约占公司目前总股本的0.4748%。回购后公司股本机闭转变情状如下：

　　（八）管造层闭于本次回购股份对公司谋划、财政、研发、债求实行才具、他日开展影响和支持上市位子等情状的剖析，完全董事闭于本次回购股份不会损害上市公司的债求实行才具和接连谋划才具的应允

　　截至2023年9月30日，公司总资产450,020.20万元，归属于上市公司股东的一齐者权力240,368.21万元，活动资产194,928.39万元，欠债总额214,151.54万元，公司资产欠债率47.59%，回购资金总额的上限百姓币12,000万元占公司总资产、归属于上市公司股东的一齐者权力、活动资产的比重折柳为2.67%、4.99%、6.16%。遵循公司谋划、财政、研发、债求实行才具及他日开展情状，公司以为此回购资金总额不会对公司的谋划、财政和他日开展爆发巨大影响。回购完结后公司的股权机闭不会显露巨大更动，公司的股权漫衍情状吻合上市公司的条款，不会改观公司的上市公司位子。

　　本公司完全董事应允：本次回购股份不会损害公司的债求实行才具和接连谋划才具。

　　（九）公司董事、监事、高级管造职员，控股股东、本质局限人及其划一行径人正在董事会作出回购股份决议前六个月内生意本公司股份的情状，是否存正在独自或者与他人共同实行内情营业及专揽墟市作为的分析，回购光阴的增减持谋划；持股5%以上股东及其划一行径人他日六个月的减持谋划

　　1、公司董事、监事、高级管造职员，控股股东、本质局限人及其划一行径人正在董事会做出股份回购股份决议前六个月内生意本公司股份情状如下：

　　经公司自查，公司控股股东、本质局限人、董事长肖奋先生于2023年7月24日通过回购刊格表式减持公司股份19,261,744股，占公司方今总股本的1.07%；肖奋先生的划一行径人于2023年7月25日通过大宗营业格式减持公司股份1,000,000股，占公司方今总股本的0.06%；不存正在独自或者与他人共同实行内情营业及墟市专揽的作为。

　　除上述情状表，公司其他董事、监事、高级管造职员正在董事会做出回购股份决议前六个月不存正在生意本公司股份的作为,也不存正在独自或者与他人共同实行内情营业及墟市专揽的作为。

　　2、截至本布告披露日，公司董事、监事、高级管造职员，控股股东、本质局限人及其划一行径人尚没有了了的股份增减持谋划；公司持股5%以上股东及其划一行径人他日六个月内无了了的减持谋划。若他日上述主体拟实践股份增减持谋划，公司将遵循闭联哀求实时实行讯息披露仔肩。

　　（十）回购股份后依法刊出或让与的闭联安顿，以及防备侵吞债权人益处的闭联安顿

　　本次回购的股份将通盘用于实践股权饱舞谋划或员工持股谋划。公司如未能正在股份回购完结之后三年内实践前述用处，未操纵一面将实行闭联次第予以刊出并省略公司注册本钱。公司届时将遵循实在实践情状实时实行讯息披露仔肩，亦将服从《公公法》等法令原则的哀求定实时实行闭联计划次第并实时实行披露仔肩，足够保护债权人的合法权力。

　　公司本次回购股份计划一经公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第九次聚会审议通过。遵循《公公法》《证券法》《上市公司股份回购准则》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》和《公司章程》等章程，本次回购公司股份事项经三分之二以上董事出席的董事会聚会决议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　董事会授权公司管造层正在相闭法令原则及标准性文献的章程畛域内全权照料回购股份闭联事宜，包罗但不限于：

　　1、遵循相闭章程择机回购公司股份，包罗回购股份的实在期间、价钱、数目、格式等；

　　2、授权公司管造层依照相闭章程（即合用的法令、原则、监禁部分的相闭章程）调动实在实践计划，照料与股份回购相闭的其他事宜；

　　本次回购股份刻日为自公司董事会审议通过回购股份计划之日起12个月内，请投资者留意本次回购事宜存正在以下危险：

　　1、本次回购股份计划存正在回购期内公司公司股票价钱接连超过回购价钱上限，导致本回购计划无法实践或者只可一面实践的危险；

　　2、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能实时到位，导致回购计划无法按谋划实践的危险；

　　3、本次回购股份将用于实践股权饱舞谋划或员工持股谋划。恐怕存正在因股权饱舞谋划或员工持股谋划未能经公司董事会和股东大会等计划机构审议通过，或股权饱舞谋划或员工持股谋划对象放弃认购等原由，导致已回购股份无法正在有用期内授出或通盘授出而被刊出的危险；

　　4、本次回购计划不代表公司最终回购股份的本质推行情状，公司将正在回购刻日内遵循墟市情状择机做出回购计划，存正在回购计划调动、调换、终止的危险。废气深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第九次聚会决议通告